诈骗手法竟能波及至政府机构内部员工 事件揭秘

美国联邦通信委员会对语音服务提供商Telnyx的巨额罚款事件

IT之家2月6日消息，美国联邦通信委员会（FCC）日前宣布，将对语音服务提供商Telnyx处以高达449.25万美元的罚款，约折合人民币3269.9万元。
这一处罚源于Telnyx涉嫌违反了“了解你的客户”（KYC）规则，为诈骗电话提供服务。
本次事件中的诈骗电话旨在欺骗FCC员工及其家属，引发社会广泛关注。

事件背景

此次诈骗电话事件发生在2024年2月6日晚至2月7日凌晨，超过十几名FCC员工及其部分家属报告接到诈骗电话。
这些电话声称是FCC的欺诈预防团队希望与接听者通话，但实际上并不存在所谓的欺诈预防团队。
诈骗者利用人工合成语音，威胁、恐吓和诈骗接听者，甚至要求他们用谷歌礼品卡免除监禁。

涉案公司Telnyx简介

Telnyx总部位于芝加哥，提供构建自定义人工智能语音机器人的服务，以及一个语音API。
Telnyx还是一家在多个国家拥有运营商地位的VoIP提供商，为多个国家提供本地通话服务，并在多个市场提供PSTN替代服务。

违规细节

在诈骗事件发生期间，Telnyx接受了两名新客户，他们提供了虚假的身份信息并用比特币支付了服务费用。
这些账户被称为MarioCop账户，其中一个账户在短短时间内拨出了大量电话。
FCC调查发现，Telnyx在客户身份验证方面存在严重疏忽。
仅凭客户提供的表面信息（如姓名和物理地址），而未进行进一步核实或独立验证。
这意味着只要编造一个假名字和地址，并获取一个非免费的电子邮件地址，即可成为Telnyx的客户并获得外拨呼叫服务。

FCC的立场与Telnyx的回应

FCC认为Telnyx未能充分了解其客户身份，违反了相关规则。
拟议的罚款通知指出，Telnyx未能履行了解其客户的责任，允许两个可能存在关联的账户访问外拨呼叫服务。
对此，Telnyx表示对FCC的指控感到意外，并否认其指控。
Telnyx首席执行官大卫·凯斯表示公司已经做了更多的“了解你的客户”和客户尽职调查程序，并敦促FCC重新考虑这一决定。

行业观点及影响

本次事件引发行业内的广泛关注与讨论。
一些行业专家认为，FCC对Telnyx的处罚表明了监管机构对于打击通信行业欺诈行为的决心。
也有观点指出，在应对不良行为者的过程中，应确保规则的公平性和透明度。
此次事件可能会对通信行业的客户身份验证流程产生深远影响，推动服务提供商加强客户身份验证措施。

后续发展

目前，Telnyx已表示将对拟议的罚款提出异议。
由于不良行为者不断寻找逃避检测的方法，行业专家呼吁FCC与电信运营商加强合作，共同打击通信欺诈行为。
未来，我们可能会看到更加严格的客户身份验证措施以及更高效的合作机制。

结语

美国联邦通信委员会对语音服务提供商Telnyx的罚款事件提醒我们，通信行业在打击欺诈行为方面仍需加强努力。
作为服务提供商，必须严格遵守相关法规，加强客户身份验证措施，以维护通信行业的声誉和用户权益。
同时，监管机构也应确保规则的公平性和透明度，以便在打击不良行为的过程中取得更好的效果。

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